会社設立代行更新録 2017年8月5日 ご連絡先 03-3556-8114

 

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議事録集 > 本店移転の議事録

本店移転の場合は2種類あります。

同一の登記所の管轄区域内で本店移転する場合と別の登記所の管轄区域内へ本店移転する場合です。

登記が必要となります。

 

本店移転の議事録 株式会社

1.同一の登記所の管轄区域内で本店移転する場合

定款変更を必要としないケース 同じ墨田区内で本店移転

取締役会議事録

平成 年 月 日午後4時より、東京都墨田区***○丁目○番○号(注、旧本店)の当会社の本店において取締役3名出席(総取締役3名)のもとに、取締役会を開催した。

定刻、議長に代表取締役社長 A氏がなり、全会一致をもって下記事項を可決決定し、午前11時30分散会した。

1.決議の事項

当会社の本店を下記へ移転すること。 移転の時期は、来たる平成 年 月 日とすること。

本店移転先 東京都墨田区***○丁目○番○号 (注、新本店)

上記決議を明確にするため、議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。

平成 年 月 日 株式会社***** 取締役会 

議長代表取締役 A氏 (会社代表印)

出席取締役 B氏 (認印可)

同?C氏 (認印可)

 

2.別の登記所の管轄区域内へ本店移転する場合

株主総会議事録と取締役会議事録を作成する必要があります。 このケースは墨田区から渋谷区へ本店移転のケースです。

臨時株主総会議事録

平成 年 月 日午後3時より、当会社本店東京都墨田区**○丁目○番○号において臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数 4名

議決権のある発行済株式総数 488株

出席株主総数(委任状による者を含む) 4名

この議決権のある持株総数 488株

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 A氏は議長席につき、臨時株主総会は適法に成立したので、開会をする旨を宣し、直ちに議事に入った。

議案 定款変更の件

議長は業務の都合上、本店を東京都渋谷区***○丁目○番○号に移転したいことを述べ、その理由を説明し、定款第3条を次のとおり変更したき旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

(本店) 第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後4時閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成 年 月 日 株式会社***** 臨時株主総会

議長代表取締役 A氏 (会社代表印)

出席取締役 B氏 (認印可)

同?C氏 (認印可)

 

取締役会議事録

平成 年 月 日午後4時より、東京都墨田区***○丁目○番○号の当会社の本店において取締役3名出席(総取締役3名)のもとに、取締役会を開催した。

定刻、議長に代表取締役社長 A氏がなり、全会一致をもって下記事項を可決決定し、午前11時30分散会した。

1.決議の事項

当会社の本店を下記へ移転すること。 移転の時期は、来たる平成 年 月 日とすること。

本店移転先

東京都渋谷区***○丁目○番○号

上記決議を明確にするため、議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。

平成 年 月 日 株式会社***** 取締役会 

議長代表取締役 A氏 (会社代表印)

出席取締役 B氏 (認印可)

同?C氏 (認印可)

 

本店移転の議事録 有限会社

1.同一の登記所の管轄区域内で本店移転する場合

定款変更を必要としないケース 同じ大田区内で本店移転

 

取締役会議事録

平成 年 月 日午後4時より、東京都大田区区***○丁目○番○号(注、旧本店)の当会社の本店において取締役3名出席(総取締役3名)のもとに、取締役会を開催した。 定刻、議長に代表取締役社長 A氏がなり、全会一致をもって下記事項を可決決定し、午前11時30分散会した。

1.決議の事項

当会社の本店を下記へ移転すること。

移転の時期は、来たる平成 年 月 日とすること。

本店移転先 東京都大田区***○丁目○番○号 (注、新本店)

上記決議を明確にするため、議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。

平成 年 月 日 有限会社***** 取締役会 

議長代表取締役 A氏 (会社代表印)

出席取締役 B氏 (認印可)

同?C氏 (認印可)

 

2.別の登記所の管轄区域内へ本店移転する場合

大田区から渋谷区へ本店移転のケースです。 (定款変更必要のケース)

臨時社員総会議事録

平成 年 月 日午前10時より、当会社の本店において臨時社員総会を開催した。

当会社社員総数 2名

この出資口数?60口

出席社員数(委任状による者を含む) 2名

この出資口数 60口

以上のとおり出席があったので、代表取締役A氏は議長席につき、臨時社員総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入り、全員一致をもって、下記事項を決議した

第1号議案 定款変更の件

(本店の所在地)

定款第3条中「本店を東京都大田区***○丁目○番○○号に置く」とあるのを「本店を東京都渋谷区に置く」と変更すること。

第2号議案 本店の移転に関する件

上記定款変更に基づき、本店を下記へ移転すること。

移転の時期は、来る平成 年 月 日とすること。

本店移転先 東京都渋谷区***○丁目○番○号

以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を 述べ、午前11時散会した。

上記の議事を明確にするため、議事録を作り、議長及び出席取締役全員が これに記名押印する。

平成 年 月 日 有限会社 ******?臨時社員総会

議長代表取締役 A氏 (会社代表印)

出席取締役?B氏 (認印可)

出席取締役 C氏 (認印可)

 

 

 

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