会社設立代行更新録 平成29年3月5日 ご連絡先 03-3556-8114

 

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議事録集 > 定時社員総会議事録

こちらは有限会社の定時社員総会議事録と取締役会議事録です、加工しお使いください。

 

定時社員総会議事録

営業年度終了後、3ヶ月以内に定時社員総会を開かないといけません。 このケースで議案は、決算報告書の承認・役員報酬改定・監査役報酬改定の3つですが、該当する議案を決議してください。 (取締役を3名・代表取締役をその内1名・監査役1名を置いている会社)

第○回定時社員総会議事録

平成 年 月 日午前10時より当会社本店において定時社員総会を開催した。

当会社社員総数 3名

この出資口数 200口

出席社員総数(委任状による者を含む) 3名

この出資口数 200口

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 A氏は議長席につき、定時社員総会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 第○期決算報告書の承認に関する件

議長は,当期(自平成 年 月 日 至平成 年 月 日)における当会社の営業状況を詳細に説明し、下記書類を提出して、その承認を求めた。

1.貸借対照表

2.損益計算書

3.利益金処分案

ついで、監査役 D氏は上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ妥当であることを認めた旨を報告した。

総会は、別段の異議なくこれを承認可決した。

(注)決算報告書の承認に関する件は、毎期議案として決議しないといけません。

第2号議案 役員報酬改定に関する件

議長は、取締役の報酬総額を年額金 万円以内とすることを述べ、なお、これには使用人兼務役員の使用人分の報酬を含めないこととし、その配分方法は取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ、その議決方をはかったところ、一同これを承認可決した。

(注)役員報酬改定に関する件は、報酬総額を大きくしたり、少なくしたい時に決議します。

第3号議案 監査役報酬改定に関する件

議長は、監査役の報酬総額を年額金 万円以内にする旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

(注)監査役報酬改定に関する件は、報酬総額を大きくしたり、少なくしたい時に決議します。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成 年 月 日 有限会社 ***** 第○回定時社員総会

議長代表取締役A氏(会社代表印)

出席取締役B氏(認印可)

同C氏(認印可)

 

取締役会議事録

有限会社は取締役の任期がないため、株式会社のように改選の時期に取締役会を開き代表取締役を選任するということはありません。

 

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