会社設立代行更新録 平成29年3月5日 ご連絡先 03-3556-8114

 

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議事録集 > 株式会社役員変更議事録

こちらは株式会社役員変更議事録集です、似たケースを加工しお使いください。

登記が必要となります。

 

取締役増員のケース

役員3人の会社で、取締役1人を増加するケースです。

臨時株主総会議事録

平成○○年○月○日午前10時より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数 4名

議決権のある発行済株式総数 400株

出席株主数(委任状による者を含む) 4名

この議決権のある持株総数 400株

(注)取締役増員の決議は、普通決議によります。 普通決議は、議決権のある発行株式の総数の過半数に当たる株式を 有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決めることになります。

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役 A氏は議長席につき、株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

議案 取締役1名増員の件

議長は、事業の拡張に伴い取締役1名の増員の必要がある旨を述べ、取締役としてD氏を選任したき旨をはかったところ、全員異議なく賛成したので、下記のとおり選任することに可決確定した。

 なお、被選人者はその就任を承諾した。

取締役 D氏

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時閉会した。 以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○月○日 (実際に株主総会を開いた日) 株式会社 *****臨時株主総会

議長代表取締役 A 氏 (会社代表印)

出席取締役B 氏 (認印可)

出席取締役C 氏 (認印可)

出席取締役D 氏 (認印可)

 

取締役が辞任し代わりの者が就任

 

3名の取締役の会社で平取締役が1名辞任し、別の者が就任のケース

臨時株主総会議事録

平成 年 月 日午前9時より、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数 13名

議決権のある発行済株式総数 500株

出席株主総数(委任状による者を含む) 13名

この議決権のある持株総数 500株

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役 A氏は議長席につき、開会をする旨を宣し、直ちに議事に入った。

議 案 取締役1名辞任につき改選の件

議長は、取締役B氏から、一身上の理由により取締役を辞任したい旨の申し出がありましたので、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおり指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。

なお、被選任者は、総会においてその就任を承諾した。

取締役 D氏

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時閉会した。 以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成 年 月 日 株式会社 ***** 臨時株主総会

議長代表取締役A氏 (会社代表印)

出席取締役B氏 (認印可)

出席取締役 C氏(認印可)

出席取締役 D氏(認印可)

 

監査役が辞任し代わりの者が就任

 

監査役1名の会社で、その監査役が辞任し新たに別人が就任のケース

 

臨時株主総会議事録

平成 年 月 日午前10時より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数 3名

議決権のある発行済株式総数 200株

出席株主数(委任状による者を含む) 3名

この議決権のある持株総数 200株

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役A氏は議長席につき、臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

議案 監査役辞任につき改選の件

議長は、監査役D氏は平成 年 月 日をもって辞任したい旨の申し出がありましたので、監査役の後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおり指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。

なお、被選任者は、総会においてその就任を承諾した。

監査役 E氏

以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前11時散会した。 上記の議事を明確にするため、議事録を作り、議長及び出席取締役全員がこれに記名押印する。

平成 年 月 日 株式会社 *****臨時株主総会

議長代表取締役 A氏 (会社代表印)

出席取締役B氏 (認印可)

出席取締役C氏 (認印可)

 

代表取締役が辞任

取締役3名の会社で、代表取締役が取締役及び代表取締役を辞任し、新たに別の者が取締役及び代表取締役に就任

(注)この場合、株主総会と取締役会が必要です。

1.株主総会議事録

臨時株主総会議事録

平成 年 月 日午前9時より、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数 13名

議決権のある発行済株式総数 500株

出席株主総数(委任状による者を含む) 13名

この議決権のある持株総数 500株

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により取締役 B氏は議長席につき、開会をする旨を宣し、直ちに議事に入った。

議 案 取締役1名辞任につき改選の件

議長は、取締役A氏から、一身上の理由により取締役及び代表取締役を辞任したい旨の申し出がありましたので、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおり指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。

なお、被選任者は、総会においてその就任を承諾した。

取締役 D氏

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時閉会した。 以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成 年 月 日 株式会社 ***** 臨時株主総会

議長出席取締役 B氏 (認印可)

出席取締役 A氏 (会社代表印)

出席取締役 C氏(認印可)

出席取締役 D氏 (認印可)

 

2.取締役会議事録

上記1の臨時株主総会の後に取締役会を開き、代表取締役を選任します。

取締役会議事録

平成 年 月 日午前9時30分より当会社本店において、取締役3名出席(総取締役数3名)のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定の上、午前10時散会した。

1. 代表取締役選任の件 取締役 D氏は選ばれて議長となり、当会社の代表取締役(社長)を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

代表取締役(社長) D氏

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。

平成 年 日 株式会社 *****

出席取締役D氏 (個人実印) 

代表取締役交代のため全員実印が必要

出席取締役?B氏 (個人実印)

出席取締役 C氏 (個人実印)

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